Как Умахан Умаханов стал одним из богатейших депутатов от Дагестана?

Депутат Государственной Думы РФ от Республики Дагестан Умахан Умаханов недавно попытался опровергнуть данные информационного агентства «Регнум», которое опубликовало материал об участии депутата в качестве учредителя в ряде российских и зарубежных компаний. В ходе расследования журналисткой группе Free Media Dagestan стало понятно, почему депутату так долго и так успешно удавалось скрывать свои доходы – большая часть его активов записаны на супругу «народного избранника» – Наиду Магомедову, а подставной директор – Георгий Шонус руководит всеми крупными компаниями, в том числе, и оффшором на Виргинских островах.

Под прикрытием супруги и родственников-миллиардеров Умахану Умаханову успешно удается не только скрывать свои доходы, но и преумножать их. Для того, чтобы убедиться в этих фактах, не нужно быть профессиональным следователем – порталы с открытыми данными выдают немало сведений о Наиде Магомедовой.

Магомедова Наида Гаджиевна (ИНН 773465013756) до 2015 года стала учредителем как минимум четырех компаний: ООО «Русские Просторы», ООО УК «Ин-Инвест Груп», ЗАО «Порт-Петровск Девелопмент» и ЗАО «Жуковка*****»

Примечательно, что первые три – ЗАО «Жуковка*****», ООО «Русские Просторы» и ООО «Ин-Инвест Груп» зарегистрированы по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский район, деревня Жуковка, Жемчужная улица, дом 57. После скандала с доходами Умахана Умаханова ООО «Русские Просторы» в срочном порядке изменила адрес регистрации – изменения произведены в 2017 году.

99,67% компании «Русские Просторы» принадлежали Наиде Магомедовой, оставшиеся 0,33% — Умахану Умаханову, еще депутату принадлежали 50% компании ЗАО «Жуковка*****». Ранее журналисты называли Умахана Умаханова одним из самых богатых депутатов в ГД РФ.

Но продолжим изучать дальше – ООО УК «Ин-Инвест Груп» на 100% принадлежит г-же Магомедовой. И точно так же на 100% ей принадлежит обанкроченная строительная компания ЗАО «Порт-Петровск Девелопмент» (с 15 марта 2017 года запущен процесс ликвидации юридического лица).

Всем этим «депутатским хозяйством» руководит ряд подставных директоров, из которых наиболее примечательным является [url=http://www.gazetabirja.uz/1217-01-24-kak-umahan-umahanov-stal-odnim-iz-samyh-bogatyh-deputatov-ot-dagestana.html]Шонус Георгий Григорьевич[/url]. В частности Шонус числится директором:

• ЗАО «Жуковка*****» (50% Умахан Умаханов, 50% Наида Магомедова);

• ООО «Капустино-Девелопмент» (100% принадлежит Акционерное общество Евроинвестмент холдинг ИНК.);

• ООО УК «Ин-Инвест Груп» (100% Наида Магомедова);

• ООО «Локо-Сервис» (100% Иорданиди Георгий Анатольевич).

Чем занимаются эти компании? Несмотря на невзрачные названия, их деятельность достаточно серьезна. Наиболее масштабна деятельность ЗАО «ЖУКОВКА*****». Эта компания является 100% владельцем сразу нескольких очень крупных предприятий, но при этом «ЖУКОВКА*****» по уши в долгах. Наиболее крупный – это долг в 1,3 млрд. рублей, взятых в кредит у «Сбербанка».

Во-первых, ЗАО «ЖУКОВКА*****» через компанию ООО «АГРОТЕХНОПАРК «АГРОДАГИТАЛИЯ» учувствует в крупных проектах, связанных с развитием сельского хозяйства в России. В 2012 году в Дагестане эта компания при участии государства начала строительство агротехнопарка «АгроДаг­Италия» на базе итальянских модулей общей стоимостью 14 млрд рублей, которые планируется освоить в течение 10 лет. Проект будет реализован в формате частно-государственного партнёрства, его куратором (и выгодоприобретателем) выступает депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Умахан Умаханов.

Во-вторых, ЗАО «ЖУКОВКА*****» является учредителем и владельцем ООО «АГРО-ИНВЕСТ», которая занимается финансовой арендой, лизингом и сублизингом.

Учредителями ООО «АГРО-ИНВЕСТ» на 01.03.2017 являлись:

ООО «АГРО-ИНВЕСТ» Является или была в прошлом учредителем следующих организаций:

Где АО «ПЭМЗ» — это Подольский Электромеханический Завод, который выпускает оборудование для ракетных комплексов «Ярс» и находится после управления, а точнее, разграбления г-ном Умаханом Умахановым в плачевном состоянии. Долго утомлять этой историей не будем, о ней уже все писали. В то же время ООО «ЭЗЕКО» занималось экспортом зерна. Вот такая сложная и разветвленная система собственности у родственников и приближенных к Умахану Умаханову.

Более мелкой, но все же очень интересной кажется деятельность ООО «Локо-Сервис» в Крыму, руководит которым все тот же г-н Шонус. Владельцем этой компании является московский адвокат Иорданиди Георгий Анатольевич. Основной вид деятельности компании — предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава. В побочных, кстати, числятся и юридические услуги. По данным портала государственных закупок РФ компания недавно выиграла контракт с ФГУП «КЖД» (Крымские железные дороги) на 359 млн рублей. И опять государственные средства.

Так или иначе, с именем Умахана Умаханова связаны следующие компании:

• ЗАО «ЖУКОВКА*****» (ИНН: 5032153591);

• ООО «КАПУСТИНО-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ИНН 5029121590)

• ООО УК «Ин-Инвест Груп» (ИНН 7725783721)

• ООО «Локо-Сервис» (ИНН: 9102052371)

• ЗАО «Порт-Петровск Девелопмент » (ИНН: 0570000683)

• ООО «АДИ АГРО» («АГРОТЕХНОПАРК «АГРОДАГИТАЛИЯ») (ИНН: 0573000120)

• АО «Пэмз» (ИНН: 5036007545)

• АО «ПЭМЗ СПЕЦМАШ» (ИНН: 5036043568)

• ООО «Русские Просторы» (ИНН: 7701922454)

• ООО «ЭЗЕКО» (ИНН: 7731431615)

• ООО «АГРО-ИНВЕСТ» (ИНН: 7703367206)

• АО «ЕВРОИНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ ИНК.» (Регистрационный номер: 559895)

• Региональное отделение общероссийского общественного движения «Народный Фронт «За Россию» в республике Дагестан (ИНН: 0573003354)

Если посмотреть на всю эту разветвлённую систему собственности, часть из которой при этом принадлежит лично депутату, уже выполняющему свои обязанности в ГД РФ, то становиться понятно, что оффшор на Виргинских островах появился в этом списке компаний далеко не случайно. При этом Умаханов поддерживал закон, запрещающий государственным служащим такого ранга вести бизнес, а также он выступает за деоффшоризацию российской экономики.

Почему прокуратура и надзорные органы не интересуются, откуда у депутата, который не имеет права вести бизнес, есть доли в компаниях, в общем, не совсем понятно. Надеемся, что этот материал будет достаточным основанием для раздумий и для внеплановой проверки со стороны надзорных органов.

Асият Алинова